برچسب: مبارزه با پولشویی
وزیر امور خارجه آمریکا با حمله به ایران به دلیل...
وزیر امور خارجه آمریکا با حمله به ایران به... توئیتر به عدم تصویب لوایح باقیمانده fatf در ایران انتقاد... آمریکا درباره بازگرداندن ایران به لیست سیاه fatf هشدار داد... مالی ژوئن از تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای...
کد خبر: ۲۶۷۸۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
دولت این موضوع که در ادامه مصوبات fatf است را...
تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را برای... اجرا ابلاغ کرده است که درباره پالرمو هنوز در مجمع... تشخیص تعیین تکلیف نشده و درباره پولشویی هم هنوز مجلس... و فنلاند در زمینه همکاری امور گمرکی گفت باید درباره...
کد خبر: ۲۶۷۲۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
چراکه موضوعی که برای مجمع ارسال می شود باید در...
موضوعی که برای مجمع ارسال می شود باید در زمان... همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به... این موضوع رسیدگی کند معاون پارلمانی ریاست جمهوری در ارتباط... با امکان تمدید مهلت ایران از سوی fatf گفت بر...
کد خبر: ۲۶۴۲۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
قانون مبارزه با پولشویی با قید دو فوریت گفت دو... قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم...
ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند به... مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات لعیا... و دو نماینده مخالف با فوریت این لایحه نمایندگان با... از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت...
کد خبر: ۲۶۴۱۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند ...
ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند به... مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات جنیدی... دو نماینده مخالف با فوریت این لایحه نمایندگان با ۱۳۱... مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این...
کد خبر: ۲۶۴۱۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
راجع به مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب...
پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه... با پولشویی مصوبه ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفت ارزیابی پیش... لازم به ذکر است که اولین قانون راجع به مبارزه... با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مراجع قانونگذاری ایران...
کد خبر: ۲۶۴۰۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
سودان با انجام تحقیقات از البشیر درباره اتهام کودتا علیه... گروه اخوان المسلمین در سودان که در این کشور با... قانون معامله با ارز خارجی و ماده ۱۵ قانون مبارزه... با پولشویی و حمایت مالی از تروریست ها مکلف به...
کد خبر: ۲۶۲۶۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
رییس شورای عالی بیمه با قدردانی از مدیران قبلی و... فعلی اداره کل بازرسی و همچنین هسته گزینش صنعت بیمه... ابراز امیدواری کرد این دو نهاد با عملکرد درخشان خود...
میزان رضایتمندی در سازمان ها با میزان سطح رضایت... در جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد و به همین خاطر بخش... بازرسی و نظارت مسئولیت سنگینی بر عهده دارند به گزارش... دو تن از مدیران بیمه مرکزی سخن می گفت با...
کد خبر: ۲۶۲۴۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
او با اشاره به صدور کارت بازرگانی به نام افراد... روستایی کم سواد یا حساب های بانکی که به نام... پولشویی در اقتصاد ایران نبودیم ...
چالش خودروی ملی و مشتریان ایرانی بارها و بارها... گویند که با پیش فروش های خودرو ورشکستگی آنها را... نجات بازار خودرو از شر دلالان توصیه می کنند راهکارهایی... که البته معمولا قربانی شفاف نبودن بانک های اطلاعاتی در...
کد خبر: ۲۶۲۰۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵... سال گذشته بررسی و در نهایت با ۱۱۷ رأی موافق... ۶۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع با آن موافقت...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای ۶ نفر از... نمایندگان به منظور تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی... از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال... گذشته بررسی و در نهایت با ۱۱۷ رأی موافق ۶۹...
کد خبر: ۲۶۱۷۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
صیدی کاهش مطالبات معوق انضباط مالی تسریع در عملیات ارزی... کاهش بروکراسی اعتباری و تربیت بانکداران برتر را در قالب... الزامات کلیدی بانک در سال ٩٨ برشمرد و تاکید کرد... خدمات نوین بانکداری الکترونیک در سال ٩٨ با جدیت ارتقا...
مدیرعامل بانک صادرات ایران از جذب ٣٠ هزار میلیارد... تومان منابع جدید طی سل ٩٧ در این بانک خبر... داد و گفت سال ٩٨ سال جهش بزرگ برای بانک... گردش واحدهای تولیدی با ارائه طرح های نوین بانکی است...
کد خبر: ۲۵۹۴۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
بررسی دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه گروه ویژه...
بررسی دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه گروه... خواهند شد یا خیر پیش از این غلامرضا مصباحی مقدم... روز ۲۷ بهمن ۹۷ در ارتباط با جلسه مجمع تشخیص... مصلحت نظام با موضوع بررسی " پالرمو" اظهار کرده بود...
کد خبر: ۲۵۸۴۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
و روحانی می بینیم که این چهارتا با هم فرق... امید محمدرضا باهنر در پاسخ به این سوال که نگاه... سازان و تصمیم گیرندگان حساس هستند و حساسیت شان بالا... حتی در مساله صراحت انتخابات یک عده می گفتند که...
کد خبر: ۲۵۷۹۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
یعنی ایرادات ذاتی که خلاف قانون اساسی و شرع نباشد...
رئیس مجلس با اشاره به پیشینه تصویب قوانین چهارگانه fatf... کرد و در گفتگو با ویژه نامه نوروزی اعتماد گفت... شد که گفته بودند مراقب روابط مالی با ایران باشید... سپس تصویب قانون پولشویی در مجلس هفتم و تایید آن...
کد خبر: ۲۵۷۷۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۶
مهمترین و سریع ترین آثاری که بلافاصله با رد لوایح... به ارتباطات بانکی با سایر کشورها است واقعیتی غیرقابل انکاری...
عضو کابینه دولت دوازدهم درباره سریع ترین آثار منفی رد... این اتفاق مرودات بانکی و همکاری ما با دنیا و... وعده انتخاباتی خود را به اجرا درآورد و از برجام... ایران درگیر جنگ اقتصادی با آمریکاست مجلس و دولت بر...
کد خبر: ۲۵۷۳۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۱
عضو کنگره ایرانیان کانادا:
هایش در کانادا دوباره پرونده محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک... ملی ایران و پیوندش با اختلاس سه هزار میلیاردتومانی را... بر سر زبان ها انداخت ...
گذاری هایش در کانادا دوباره پرونده محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین... بانک ملی ایران و پیوندش با اختلاس سه هزار میلیاردتومانی... را بر سر زبان ها انداخت یورونیوز در گفت وگو... با عضو هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا درباره پیگیری های...
کد خبر: ۲۵۵۴۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی... ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی محروم...
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک... جدید ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی... محروم می شوند حمیدرضا غنی آبادی با بیان اینکه بر... اساس سیاست جدید بانک مرکزی برای هر چک برگشتی یک...
کد خبر: ۲۵۵۳۲۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پرونده تخلفات بانک سرمایه در مراجع قضائی در حال پیگیری... تخلفات برگزار شد که بارزترین نکته آن "افتتاح ۲۴۲ حساب... بانکی در یکی از شعب این بانک ها بود" ...
افتتاح ۲۴۲ حساب بانکی به نام یک پسر هشت... ساله در پرونده تخلفات بانک سرمایه بهانه ای برای بررسی... بانک مرکزی در دو سال اخیر شد پرونده تخلفات بانک... که بارزترین نکته آن "افتتاح ۲۴۲ حساب بانکی در یکی...
کد خبر: ۲۵۵۰۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
کشورهای عضو اتحادیه پیشنهاد افزودن عربستان به فهرست پولشویی اروپا...
کشورهای عضو اتحادیه پیشنهاد افزودن عربستان به فهرست پولشویی... عربستان سعودی به فهرست سیاه پولشویی این اتحادیه را رد... بازوی اجرایی این اتحادیه حدود یک ماه پیش طرح افزودن... نظر این نهاد در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی...
کد خبر: ۲۵۴۳۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و... ارز نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای خرید فروش... ماده ۱۸ همان قانون در رابطه با مجازات ارتکاب این...
ها که بعضا تفاوت جدی با یکدیگر دارند اشاره می... و حقوقی بدون اخذ مجوز بانک مرکزی ممنوع است در... صورتی که کسی بدون مجوز از بانک مرکزی اقدام به... این مجازات ها عبارتند از جزای نقدی از ۲ تا...
کد خبر: ۲۵۳۷۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
