برچسب: مبارزه با پولشویی
ارتباطات به موازات گشودن افق های روشن برای انسان های... عصر حاضر موجبات تجهیز هنجارگریزان و مجرمین را به انواع...
اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی... تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد به... بانک ملی ایران این همایش امروز با قرائت پیام مدیرعامل... بانک در مشهد و با حضور تنی چند از مدیران...
کد خبر: ۲۷۳۹۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
معاون ارزی سابق بانک مرکزی به گونه ای است که...
سیف رییس سابق بانک مرکزی به همراه هشت متهم دیگر... دادگاه 9 نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک... قاضی زرگر و دو مستشار وی آقایان حوضان و بابایی... قرار گرفتند کیفرخواست 20 صفحه ای این پرونده با عنوان...
کد خبر: ۲۷۳۶۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی...
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار... بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد بالغ بر ۲ هزار وکالت... نامه واردات صادرات افتتاح حساب تجاری کارت بازرگانی اجاره ای... است باید مبارزه با آن نیز ملی باشد خانی اضافه...
کد خبر: ۲۷۲۵۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۴
عطای معامله با ایران را به لقای آن می بخشند...
دارد که لوایح مذکور هر چه سریع تر باید تعیین... دوره اخیر چندان کارکرد قابل دفاعی نداشته و به عبارتی... با دوره ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی عنوان می... نداشته باشم و نتوانم درباره چگونگی عملکرد ریاست مجمع در...
کد خبر: ۲۷۱۲۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
برای افراد مطرح است که از نظر کارشناسی با توجه... به ظرفیت ها و ابزارهای مدیریتی موجود با نظر آنان...
که مردم باید نسبت به اتفاقات و عملکرد نهادها اطلاع... داشته باشند به گفته او اگر این لایحه تصویب و... خواهد بود تاکنون برخی قوانین پراکنده درباره شفافیت داشته ایم... گیرد از دیگر نقاط قوت لایحه در مقایسه با قوانین...
کد خبر: ۲۶۸۲۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
معمارنژاد خاطر نشان کرد قوانین و مقررات نظام بانکی کشور... یکسان است و به همین سبب لازم است فرایندهای بانک...
بدهی خود به بانکها خبر داد به نقل از روابط... عمومی بانک سپه معاون امور بانکی بیمه و شرکتهای دولتی... عضو جدید هیئت مدیره بانک سپه ضمن بیان مطالب فوق... اظهار کرد ادغام بانک ها در راستای اصلاح نظام بانکی...
کد خبر: ۲۶۸۰۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
وزیر امور خارجه آمریکا با حمله به ایران به دلیل...
وزیر امور خارجه آمریکا با حمله به ایران به... توئیتر به عدم تصویب لوایح باقیمانده fatf در ایران انتقاد... آمریکا درباره بازگرداندن ایران به لیست سیاه fatf هشدار داد... مالی ژوئن از تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای...
کد خبر: ۲۶۷۸۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
دولت این موضوع که در ادامه مصوبات fatf است را...
تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را برای... اجرا ابلاغ کرده است که درباره پالرمو هنوز در مجمع... تشخیص تعیین تکلیف نشده و درباره پولشویی هم هنوز مجلس... و فنلاند در زمینه همکاری امور گمرکی گفت باید درباره...
کد خبر: ۲۶۷۲۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
چراکه موضوعی که برای مجمع ارسال می شود باید در...
موضوعی که برای مجمع ارسال می شود باید در زمان... همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به... این موضوع رسیدگی کند معاون پارلمانی ریاست جمهوری در ارتباط... با امکان تمدید مهلت ایران از سوی fatf گفت بر...
کد خبر: ۲۶۴۲۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
قانون مبارزه با پولشویی با قید دو فوریت گفت دو... قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم...
ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند به... مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات لعیا... و دو نماینده مخالف با فوریت این لایحه نمایندگان با... از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت...
کد خبر: ۲۶۴۱۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند ...
ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند به... مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات جنیدی... دو نماینده مخالف با فوریت این لایحه نمایندگان با ۱۳۱... مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این...
کد خبر: ۲۶۴۱۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
راجع به مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب...
پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه... با پولشویی مصوبه ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفت ارزیابی پیش... لازم به ذکر است که اولین قانون راجع به مبارزه... با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مراجع قانونگذاری ایران...
کد خبر: ۲۶۴۰۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
سودان با انجام تحقیقات از البشیر درباره اتهام کودتا علیه... گروه اخوان المسلمین در سودان که در این کشور با... قانون معامله با ارز خارجی و ماده ۱۵ قانون مبارزه... با پولشویی و حمایت مالی از تروریست ها مکلف به...
کد خبر: ۲۶۲۶۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
رییس شورای عالی بیمه با قدردانی از مدیران قبلی و... فعلی اداره کل بازرسی و همچنین هسته گزینش صنعت بیمه... ابراز امیدواری کرد این دو نهاد با عملکرد درخشان خود...
میزان رضایتمندی در سازمان ها با میزان سطح رضایت... در جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد و به همین خاطر بخش... بازرسی و نظارت مسئولیت سنگینی بر عهده دارند به گزارش... دو تن از مدیران بیمه مرکزی سخن می گفت با...
کد خبر: ۲۶۲۴۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
او با اشاره به صدور کارت بازرگانی به نام افراد... روستایی کم سواد یا حساب های بانکی که به نام... پولشویی در اقتصاد ایران نبودیم ...
چالش خودروی ملی و مشتریان ایرانی بارها و بارها... گویند که با پیش فروش های خودرو ورشکستگی آنها را... نجات بازار خودرو از شر دلالان توصیه می کنند راهکارهایی... که البته معمولا قربانی شفاف نبودن بانک های اطلاعاتی در...
کد خبر: ۲۶۲۰۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵... سال گذشته بررسی و در نهایت با ۱۱۷ رأی موافق... ۶۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع با آن موافقت...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای ۶ نفر از... نمایندگان به منظور تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی... از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال... گذشته بررسی و در نهایت با ۱۱۷ رأی موافق ۶۹...
کد خبر: ۲۶۱۷۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
صیدی کاهش مطالبات معوق انضباط مالی تسریع در عملیات ارزی... کاهش بروکراسی اعتباری و تربیت بانکداران برتر را در قالب... الزامات کلیدی بانک در سال ٩٨ برشمرد و تاکید کرد... خدمات نوین بانکداری الکترونیک در سال ٩٨ با جدیت ارتقا...
مدیرعامل بانک صادرات ایران از جذب ٣٠ هزار میلیارد... تومان منابع جدید طی سل ٩٧ در این بانک خبر... داد و گفت سال ٩٨ سال جهش بزرگ برای بانک... گردش واحدهای تولیدی با ارائه طرح های نوین بانکی است...
کد خبر: ۲۵۹۴۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
بررسی دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه گروه ویژه...
بررسی دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه گروه... خواهند شد یا خیر پیش از این غلامرضا مصباحی مقدم... روز ۲۷ بهمن ۹۷ در ارتباط با جلسه مجمع تشخیص... مصلحت نظام با موضوع بررسی " پالرمو" اظهار کرده بود...
کد خبر: ۲۵۸۴۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
و روحانی می بینیم که این چهارتا با هم فرق... امید محمدرضا باهنر در پاسخ به این سوال که نگاه... سازان و تصمیم گیرندگان حساس هستند و حساسیت شان بالا... حتی در مساله صراحت انتخابات یک عده می گفتند که...
کد خبر: ۲۵۷۹۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
یعنی ایرادات ذاتی که خلاف قانون اساسی و شرع نباشد...
رئیس مجلس با اشاره به پیشینه تصویب قوانین چهارگانه fatf... کرد و در گفتگو با ویژه نامه نوروزی اعتماد گفت... شد که گفته بودند مراقب روابط مالی با ایران باشید... سپس تصویب قانون پولشویی در مجلس هفتم و تایید آن...
کد خبر: ۲۵۷۷۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۶
